本公司股东大会召开情况：时间明确，无否决及决议变更情形

<{炒股网}>本公司股东大会召开情况：时间明确，无否决及决议变更情形

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议时间：2022年12月30日（星期五）下午15:00

（二）网络投票时间：2022年12月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年12月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月30日9:15－15:00之间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室

（四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：高升控股股份有限公司董事会

（六）会议主持人：董事长张岱先生

（七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席、列席情况

（一）股东出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表20人，代表股份数量201,159,013股，占公司有表决权股份总数的19.1838%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份190,550,396股，占公司有表决权股份总数的18.1721%；通过网络投票的股东18人，代表股份10,608,617股，占公司有表决权股份总数的1.0117%。

出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表股份3,054,800股，占公司有表决权股份总数的0.2913%。

（二）其他人员出席、列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式公司股东会没来，表决结果如下：

（一）《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况：同意198,727,113股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7911%；反对2,431,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意622,900股本公司股东大会召开情况：时间明确，无否决及决议变更情形，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的20.3909%；反对2,431,900股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的79.6091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0%。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师见证意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：李科峰、马嘉毅

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《高升控股股份有限公司章程》、《高升控股股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

（一）高升控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码： 证券简称：ST高升 公告编号：2022-83号

高升控股股份有限公司关于原实控人

资金占用、违规担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、截至本公告披露日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）违规对外担保余额为64,954.61万元，原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为7,610.69万元，共计72,565.30万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项，公司股票将继续被实施其他风险警示。

公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李耀在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下公司股东会没来，多次私自使用公司公章以公司名义作为共同借款人或担保人对原控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司及其关联方、原实际控制人韦振宇之关联方的融资提供担保，具体进展情况如下：

一、违规担保情况

截至本公告披露日，公司违规担保余额为64,954.61万元，违规担保情况详见列表：

二、非经营性资金占用情况

2018年7月18日，原实控人韦振宇违规使用公章，以公司名义作为借款人，韦俊康、韦振宇作为担保人共同与董云巍、鄢宇晴签订了《借款及保证协议》，合同约定借款金额为4,000万元，借款期限3个月，月利率2.5%。2018年7月19日，董云巍、鄢宇晴按协议约定向原实控人关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司转账支付了4,000万元借款本金。债务人、担保人及其指定付款人已向债权人及其指定收款人共支付借款本金、利息合计金额858万元。

2020年4月30日法院做出一审判决，公司需承担责任。公司已提起上诉，目前案件尚在审理中。截至2022年6月30日本公司股东大会召开情况：时间明确，无否决及决议变更情形，预计需偿还本息合计7,610.69万元。

三、风险提示

1、公司将密切关注并督促资金占用和违规担保等历史遗留问题的解决，并将及时披露进展情况。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项，公司股票将继续被实施其他风险警示。敬请投资者注意投资风险。

3、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（），公司相关信息均以上述指定媒体披露为准。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码： 证券简称：ST高升 公告编号：2022-84号

高升控股股份有限公司

关于董事、高级管理人员股份

减持计划的预披露公告

公司董事、副总经理付刚毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：高升控股股份有限公司（以下简称“公司”或“高升控股”）董事、副总经理付刚毅先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,882,801股，占公司总股本的0.18%。截至本公告披露日，付刚毅先生共持有公司股份7,531,204股，占公司总股本的0.72%。

公司近日收到公司董事、副总经理付刚毅先生发来的《关于减持股份计划的通知函》，现将相关情况公告如下：

一、拟减持股东的基本情况

截至本公告披露日，付刚毅先生持有公司股份具体情况如下：

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持基本情况

1、本次拟减持的原因：个人资金需求

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